सेन्चुरी बैंकका तत्कालीन अध्यक्षसहित ८ पक्राउ, यस्तो छ घटना
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले तत्कालीन सेञ्चुरी कमर्शियल बैंकका अध्यक्षसहित ८ जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
सोमबार सीआईबीले तत्कालीन अध्यक्ष राजेश श्रेष्ठसहित ८ जनालाई पक्राउ गरेको हो ।
बैंकिङ कसुरको मुद्दा अनुसन्धानका क्रममा उनीहरुलाई पक्राउ गरेको एसपी होबिन्द्र बोटगीले जानकारी दिए ।
यसअघि कमसल धितोमा बढी कर्जा प्रवाह गरेको आरोपमा २०८० फागुन १५ मा तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मनोज न्यौपाने र तुलसी गौतमसहितका १० कर्मचारी पक्राउ परेका थिए।
तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकका कर्मचारीहरु राजेश भण्डारी, दिलिप बराल, सुबास बहादुर श्रेष्ठ,अनुपमा श्रेष्ठ मान्नधर, सविन घिमिरे, रमन श्रेष्ठ, दिपेश प्रधान, तुलसी गौतम र सुनिल बस्नेत पक्राउ परेका छन् । यीमध्ये ५ जना प्रभु बैंकका बालवाला कर्मचारी हुन् । उनीहरु १ चैतमा हाजिर जमानीमा छुटेका थिए ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रहरी हिरासतमा रहेका देउराली बहुदेश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष रविन्द्र चौलागाईंको बयानका आधारमा तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकका सीईओसहित कर्मचारीहरुलाई पक्राउ गरिएको सीआईबीका प्रवक्ता होविन्द्र बोगटीले जनाएका थिए ।
१ अर्ब १४ करोड २३ लाख ८४ हजार २५८ रुपैयाँ धितोको मूल्यांकन गरेर २ अर्ब ११ करोड ६५ लाख ५५ हजार ७३१ रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको देखिएपछि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । धितोको मूल्यांकनभन्दा अधिक ९७ करोड ४१ लाख ७० हजार ७७२ रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
पूजा मार्केटिङ, पूजा ट्रेडिङ एण्ड मार्केटिङ, थ्री ब्रदर्स मार्केटिङ र अन्नपूर्ण डिष्टिलरी प्रालिल गायतका कम्पनीका नाममा चौलागाईंले तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकबाट पटक पटक गरेर २ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको र अहिले त्यो बढेर झन्डै ३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
सेञ्चुरी बैंक गत वर्षको पुसमा प्रभु बैंकमा मर्ज भइसकेको छ । सेञ्चुरीका सीईओ मनोज न्यौपाने मर्जपछि प्रभुमा सिनियर डेपुटी सीईओका रुपमा कार्यरत छन् । न्यौपाने भन्दा अघि बैंकमा तुलसीराम गौतम सीईओ थिए । गौतमका पालमा सेञ्चुरीले रविन्द्रका कम्पनीलाई ऋण दिन थालेको थियो ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रहरी हिरासतमा रहेका देउराली बहुदेश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष रविन्द्र चौलागाईंको बयानका आधारमा तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकका सीईओसहित कर्मचारीहरुलाई पक्राउ गरिएको सीआईबीका प्रवक्ता होविन्द्र बोगटीले जानकारी दिए ।
धितोको मूल्यांकनभन्दा अधिक ९७ करोड ४१ लाख ७० हजार ७७२ रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
पूजा मार्केटिङ, पूजा ट्रेडिङ एण्ड मार्केटिङ, थ्री ब्रदर्स मार्केटिङ र अन्नपूर्ण डिष्टिलरी प्रालिल गायतका कम्पनीका नाममा चौलागाईंले तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकबाट पटक पटक गरेर २ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको र अहिले त्यो बढेर झन्डै ३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
सेञ्चुरी बैंक गत वर्षको पुसमा प्रभु बैंकमा मर्ज भइसकेको छ । सेञ्चुरीका सीईओ मनोज न्यौपाने मर्जपछि प्रभुमा सिनियर डेपुटी सीईओका रुपमा कार्यरत छन् । न्यौपाने भन्दा अघि बैंकमा तुलसीराम गौतम सीईओ थिए । गौतमका पालमा सेञ्चुरीले रविन्द्रका कम्पनीलाई ऋण दिन थालेको थियो ।
चौलागाईंले समयमा कर्जा र कर्जाको साँवा ब्याज नतिरेपछि प्रभु बैंकले ऋणी तथा जमानीको धितो गत असोजमा लिलामीमा निकालेको थियो । दुईपटक धितो लिलामीको सूचना निकाल्दा पनि उक्त धितो बिक्री भएको छैन ।
चौलागाईंले सेञ्चुरी लगायत माछापुच्छ्रे, एनआईसी एशिया, सिटिजन्स, मेगा, बैंकबाट ऋण लिएका थिए । माछापुच्छ्रे बैंकले गत वर्ष नै चौलागाईंको धितो गैरबैंकिङ सम्पत्तिका रुपमा सकार गरिसकेको छ भने सिटिजन्स बैंकले असूली गरिसकेको छ । बैंकिङ प्रणालीबाट चौलागाईंले ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिएको र अहिले त्यो बढेर ४ अर्ब बढी भएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
चौलागाईंले आफू अध्यक्ष भएको सहकारीका बचतकर्ताको रकमले जग्गा किन्ने र उक्त जग्गा बैंकमा धितोमा राखेर ऋण लिँदै आएका थिए ।
सहकारीका बचतकर्ताको ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ठगी गरेको अभियोगमा गत असोज १८ गते सीआईबीले चौलागाईं पक्राउ गरेको थियो । बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न नसकेपछि असार दोस्रो साता सहकारी विभागले थप अनुसन्धानका लागि तिनै चौलागाई अध्यक्ष रहेको देउराली बहुउद्देश्यीय सहकारीको फाइल सीआईबीमा दर्ता गराएको थियो ।
बचतकर्तालाई कहिले पैसा दिन भाखा सार्ने, कहिले जग्गा दिने प्रलोभन देखाउन थालेपछि फाइल विभागले सीआईबीमा थप अनुसन्धानका लागि पठाएको छ ।
बचतकर्तालाई २२ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने प्रलोभन दिएर पैसा संकलन गरेको सहकारी लामो समयदेखि सदस्यको पैसा फिर्ता गर्न नसकेर समस्यामा परेको छ ।
तिनै चौलागाई तथा उनका आफन्तहरुले पूजा मार्केटिङ, पूजा ट्रेडिङ एण्ड मार्केटिङ, थ्री ब्रदर्स मार्केटिङ र अन्नपूर्ण डिष्टिलरी प्रालिको नाममा लिएको कर्जाको समयमा नै साँवा ब्याज नतिरेपछि बैंकले धितो ७ दिन भित्र लिलामी गर्न लागेको हो । कर्जा भुक्तानी नगरेपछि बैंकले ऋणी, जमानी तथा कम्पनीको नाममा भएको १८ स्थानको धितो लिलामीमा निकालेको हो ।
पूजा मार्केंटिङको सञ्चालकमा पूजा खत्री रहेकी छिन् भने कर्जाको जमानतकर्तामा रविन्द्र चौलागाई रहेका छन् । खत्री चौलागाईंकी श्रीमति हुन् । यस्तै मार्केटिङको थप सञ्चालकमा राजेन्द्र खत्री र रविन्द्र चौलागाई रहेका छन् । जमानीमा शशी खत्री र पूजा खत्री रहेका छन् ।
पूजा ट्रेडिङ एण्ड मार्केटिङको सञ्चालकमा पूजा खत्री र राजेन्द्र खत्री रहेका छन् भने जमानीमा रविन्द्र चौलागाई र शशी खत्री रहेका छन् ।
थ्री ब्रदर्स मार्केटिङको सञ्चालकको पूजा र राजेन्द्र खत्री रहेका छन् भने जमानीमा रविन्द्र चौलागाई र शशी खत्री रहेका छन् । यस्तै अन्नपूर्ण डिष्टिलरीको सञ्चालकमा रविन्द्र चौलागाई र पूजा खत्री रहेका छन् ।
प्रभु बैंकले कुन कुन सम्पत्ति लिलामीमा निकाल्यो ?
समयमा नै कर्जा भुक्तानी नगरेपछि बैंकले रविन्द्र चौलागाईको नाममा ललितपुर जिल्ला साविकको सैबु गाबिस(४मा रहेको कित्ता नम्बर १३०९ को ४ आना, कित्ता नम्बर १३१४ को ४ आना र कित्ता नम्बर १३१६ को ४ आना जग्गा र जग्गामा रहेको घर लिलामीमा निकालेको थियो।
यस्तै रविन्द्र चौलागाईको नाममा झापा जिल्ला तत्कालिन शिवगञ्ज गाबिस-७ मा रहेको कित्ता नम्बर क्रमशः २२७४ १०१६७ १०१८९, १०१९०, १७८४११५९९९, २१७८४३ को क्षेत्रफल क्रमशः ६ बिघा, १० बिघा, १५ बिघा ११ कठ्ठा, ११ बिघा १७ कठ्ठा, ७ बिघा १६ कठ्ठा ५० धुर, १ बिघा १२५ कठ्ठा र ७ बिघा १४ कठ्ठा जग्गा र उक्त जग्गामा रहेको घर लिलाम गर्ने भएको छ ।
यस्तै बैंकले पूजा खत्री चौलागाईको नाममा ललितपुर जिल्ला तत्कालिन हरिसिद्धी गाबिस- ५ कित्ता नम्बर ३७१ को ८ आना जग्गा र त्यसमा बनेको घर, पूजा खत्री चौलागाई र रबिन्द्र चौलगाईको संयुक्त नाममा काठमाडौं जिल्ला तत्कालिन मच्छेगाँउ गाविस-३ मा कित्ता नम्बर २३१ मा रहेको ३ रोपनी १३ आना २ पैसा र २३३ को २ आना २ पैसा जग्गा, शशि खत्रीको नाममा ललितपुर जिल्ला तत्कालिन ललितपुर उपमहानगरपालिका-५ स्थित कित्ता नम्बर ६३२ को ४ आना १ पैसा २ दाम जग्गा र त्यसमा बनेको घर लिलामीमा निकालेको थियो।
बैंकले रविन्द्र चौलगाईको नाममा तत्कालीन ललितपुर उपमहानगरपालिका-६ स्थित कित्ता नम्बर क्रमशः ९७४ ९७५ र ९७६ मा रहेको क्रमशः ४ आना ३ दाम, २ आना १५ दाम र २ आना १५ दाम जग्गा, रविन्द्र चौलगाईको नाममा भक्तपुर जिल्ला तत्कालीन मध्यपुर ठिमि नगरपालिका-३, सिट नम्बर १०२११५०१५ स्थित कित्ता नम्बर १७२ को क्षेत्रफल २९२/१४ वर्ग मिटर र सोही वडाको सिट नम्बर १०२११५०१४ स्थित कित्ता नम्बर १७५ को क्षेत्रफल २४८/४३ बर्ग मिटर जग्गा र त्यसमा बनेको घर लिलामीमा निकालेको थियो।
बैंकले रविन्द्र चौलगाईको नाममा ललितपुर जिल्ला तत्कालीन सुनाकोठी गाविस-८ को कित्ता नम्बर क्रमशः १०५७, ६०२, १०५५ र ११९९ को क्षेत्रफल क्रमशः ७ आना, ६ आना, ७ आना र ३ आना जग्गा, पूजा खत्री चौलागाईको नाममा ललितपुर जिल्लाको तत्कालिन सुनाकोठी गाबिस-८ को कित्ता नम्बर १०२९ र १०२६ को ३ दाम र ४ आना १ पैसा ३ दाम जग्गा र त्यसमा बनेको घर लिलामीमा निकालेको थियो।
बैंकले पूजा खत्री चौलागाईको नाममा ललितपुर जिल्ला तत्कालिन ललितपुर उममहानगरपालिका-५ स्थित कित्ता नम्बर ५०२ को क्षेत्रफल ६ आना १ पैसा जग्गा त्यसमा बनेको घर, पूजा खत्री चौलागाईको नाममा ललितपुर जिल्ला तत्कालिन धापाखेल गाबिस- १ को कित्ता नम्बर क्रमशः ५६४४ र ५१७६ को क्षेत्रफल ८ आना २ पैसा १ दाम र ४ आना १ दाम जग्गा र त्यसमा बनेको घर, राजेन्द्र खत्रीको नाममा भक्तपुर जिल्लाको तत्कालिन भक्तपुर नगरपालिका-४को कित्ता नम्बर ८०० को ९ आना जग्गा र त्यसमा बनेको घर, राजेन्द्र खत्रीको नाममा भक्तपुर जिल्लाको तत्कालिन नंखेल गाविस- ९ मा कित्ता नम्बर क्रमशः ५४७, ५४६, ४५०, २१९१ र १२७२ को क्रमशः २ रोपनी ७ आना, १ रोपनी ९ आना, १२ आना, १४ आना १ पैसा, १ रोपनी ३ आना १ पैसा जग्गा र त्यसमा बनेको घर लगायत लिलामीमा निकालेको थियो।
बैंकले राजेन्द्र खत्रीको नाममा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला तत्कालीन पाँचखाल गाबिस- ५मा रहेको क्रमशः २४३९ २४९७ २४९६ र २४४० कित्ता नम्बरको क्रमशः १ रोपनी, १४ आना १ पैसा, १ रोपनी ९ आना ३ पैसा र ५ रोपनी २५ दाम जग्गा र त्यसमा रहेको घर लिलामीमा निकालेको थियो।
यस्तै अन्नपुर्ण डिष्टिलरीको नाममा सुनसरी जिल्लाको तत्कालिन पूर्व कुसाहा गाबिस-८ को कित्ता नम्बर २५ र २६ को क्रमशः १६ कठ्ठा, ५ धुर, १ बिघा १६ कठ्ठा १० धुर र वडा नम्बर ८ मा रहेको कित्ता नम्बर ११२ को १४ कठ्ठा जग्गा लिलामीमा निकालेको थियो।
अन्नपुर्ण डिष्टिलरी कै नाममा रहेको सुनसरी जिल्लाको तत्कालीन इनरुवा नगरपालिका-१ मा रहेको कित्ता नम्बर १४६० को को २ कठ्ठा जग्गा लिलामी गर्ने बैंकले जनाएको छ । बैंकले ऋणी रविन्द्र चौलागाईको नाममा दर्ता भएको प्रदेश ३-०१-०२४ च १५२५ नम्बरको टोयोटा कम्पनीको प्राडो कार र ऋण लिएका ४ वटै कम्पनीको चालु सम्पति लिलामीमा निकालेको थियो।
क्लिकमान्डु
